Dilan ve Engin Polat çiftinden bir haber daha geldi. Milliyet’te yer alan habere göre Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama, belgede sahtecilik, yasa dışı bahis, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçları sebebiyle açılmış olan soruşturmada geçtiğimiz gün tutuklandılar. Polat ailesinin daha önce bahis baronları ile çalıştığını ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu emniyete ulaştı. Bu nedenle de çiftin tutuklandığı ortaya çıktı. İhbar mektubuna göre kendisinin de yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık Engin Polat'ın da yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in ortağı olan Erkan Başer ile kara para akladıklarını öne sürdü.

Paravan Şirketler Arasında Kara Para Transferi Gerçekleşti

İnternetten kredi kartı ile oynanan yasadışı bahis paraları mail order şeklinde Engin Polat'ın şirketlerinin hesabında toplandı ve sonradan Bakırköy'de bir döviz şirketine teslim edildi. Yasa dışı bahis paraları belli bir limiti yükseldikten sonra Veysel Şahin'in kardeşi Murat Şahin'e ait olan Florya'daki bir mekana götürülüyor. Gizli tanığın yapmış olduğu iddiada buradan da Kıbrıs'a, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde paraların dağıtıldığı açıklandı. Ardından da Polat'ın paravan şirketleri arasında para transferi gerçekleştirerek kara paranın aklandığı belirtildi.

Tasfiye Halinde Olan Şirketler Para Aklamak İçin Kullanıldı

Elde edilen veriler incelendiğinde para aklıma suçu için herhangi bir SGK'lı çalışanı dahi olmayan tasfiye durumundaki şirketlerin kullanıldığı açıklandı. Bu şirketlerden biri de Dilan Polat'ın reklam yüzü olduğu rise and shine kozmetik ithalat ihracat sanayi ticaret ve anonim şirketi olarak belirlendi. Engin Polat dayısının eşini yetkili olarak göstermiş olduğu şirket sahibinin ise Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'a ait bir dipmed medikalin olduğu ortaya çıktı.